【刑警提示】提高警惕！修复虚拟货币交易所诈骗套路

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10年暴涨838万倍，矿机难求……比特币的疯狂不仅造就了一个神秘的“币圈”，还做出了各种新的虚拟货币和加密货币交易模仿比特币“一路飙升”。 随着交易的繁荣和利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。 有的人低价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，有的人掉入陷阱，血本无归。

日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕，移送上级机关。级检察院审查起诉。

帮人“炒币”赚差价

老玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人来找张先生交易。

2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是香港某基金公司的雇员。 由于近年来虚拟货币市场的蓬勃发展和比特币的持续升值，以泰达币（USDT）为代表的一批与比特币相对应的“2.0交易货币”也成为了公司重点关注的投资标的。

张先生炒虚拟货币多年，对泰达币也颇有了解。 泰达币作为一种号称存储在外汇储备账户、法定货币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币美元1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效防止加密货币价格的大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值、成为硬通货的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量交易活动需要泰达作为“中间货币”进行兑换。 高炒作需要内地一些专业的“炒家”来交易，于是我就慕名而来找到了张总。

开发泰达的公司注册在香港，也有不少资本大鳄“炒币”。 看到自己可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据协议，张先生帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站火币网每日交易价格购买泰达币。 交易完成后，将收取本金的千分之三作为交易手续费。 为了交易安全，张先生、徐明等人特意制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的方式，即张先生通过imToken钱包（数字资产钱包，支持多链、多币种管理和兑换，常用于虚拟货币交易）将TEDA转入对方钱包账户，转账双方现场确认流程，然后通过银行转帐支付购买价格。

起初，交易是正常的。 同年11月13日，30万泰达以199万元的价格完成第一笔交易，张先生顺利拿到第一笔手续费。 10多天后，双方完成了三笔70万Tether的交易。

然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转入价值700万元的110万泰达币时，交易出现了“状态”。

交易当天，因无法前往四川成都与徐明现场确认交易，张先生特意委托好友李先生协助完成线下转账监管。 没想到，张先生刚在网上将110万泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 关掉你的手机。

价值700万元的110万泰达币被骗，张先生发现被骗后立即报了警。

“货币大鳄”伪装

三人精心组织“骗局”

“虚拟货币在国内的交易还没有得到承认，当时认为即使对方的钱被骗了，也会因为价值难以确定等原因不能立案，所以想骗钱应运而生。” 2020年12月，他被警方藏匿。 被当场抓获的许明等人，对利用虚拟货币交易实施诈骗的事实供认不讳。

事实上，香港没有所谓的“大佬”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李阳、张杰中，只有李阳长期从事虚拟货币交易。 对货币的一些概念性理解。 三人此前一直在广东等地工作。 2020年10月，在发现泰达等虚拟货币被炒作后，三人萌生了以购买、交易虚拟货币为名实施诈骗的念头。 11月初，徐明等人针对经常从事虚拟货币交易的张先生，决定将其作为诈骗目标。

为了让张先生认清自己的身份，徐明等人煞费苦心地补充虚拟货币知识，极力将自己包装成“币圈大鳄”。 一个“大鳄”必须有雄厚的经济实力。 徐明等人向朋友借了一大笔钱，租了多辆豪华跑车，把开着跑车炫富的照片发到网上，精心打扮成币圈的“大鳄”。

2020年11月，徐明等人成功会见了目标人物张先生。 “我们声称香港大老板有意囤积泰达币，国家对虚拟货币交易有严格管控，防止洗钱。通过火币网等渠道购买会暴露投资意图，所以我们就去了大陆找专业商贩偷偷买……”许清明道。

为了让对方相信“代购”，徐明等人设计了一个步步为营的计划，提前签订了代购协议，向对方承诺了3/1000的交易服务费，使得前期交易成功几次，等对方完全接受。 ，以要达到1000万笔交易为由要求对方加快交易进度，最后瞄准最大一笔交易，直接卷款跑路。

同年12月2日，当张先生通知徐明等人可以完成110万泰达币的交易时，徐明等人决定“收网”，并与徐明等人商量出逃细节。预付了钱，为逃跑做好了准备。 变装衣服、汽车和其他犯罪工具。 12月3日，110万泰达币到达指定im-Token钱包后，现场参与交易的徐明、张杰根据事先准备好的理由借故摆脱了李先生的监管，迅速开车离开，并通过网络电话通知李洋，赶紧将拿到的泰达币兑现。

欺骗有固定套路

据相关人士透露，此类虚拟货币诈骗大概有四个步骤：

第一步，骗子在QQ群、微信群中散布“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息，并使用“理财专家”、“炒股专家”、“炒股专家”等字眼。金牌讲师”和“高额回报”引诱受害者。 受害人一进群，群里很多马甲账号就已经埋伏，立刻开启了群聊模式。 聊天的目的是宣传一位“币圈大咖”泰达币等于多少美元，让投资者信任。 之后这位大佬就会开始传授投资经验泰达币等于多少美元，说自己从很小的时候就入圈了，拥有几万个比特币，和马斯克有说有笑等等。 一旦客户感兴趣，他就会开始免费授课，教你如何“投资赚大钱”。

第二步，所谓的大咖肯定会让业主开始投资第三方平台，也有可能让业主一开始就获得可观的账面利润，甚至小额提现。 当所有者对大咖越来越信任时，他就会利用“内幕消息”和“大盘”来引诱受害人追加投资，增加杠杆。 以币安为例，杠杆最高可达125倍，远超国家法律规定的正常范围，与赌博无异。

第三步，等待受害人上钩，平台会立即进行“技术操作”，无论是“插针”、“拔网线”还是“定向爆破”，让受害人想交易不能交易，想取现不能取现。 很快就会出现“账户异常”甚至“爆仓”。 基本上，到这个时候，受害者已经失去了所有的钱。

第四步，当站主要追究平台责任时，这些“大咖”和“客服”立刻反目成仇，甚至瞬间封杀。 很多投资者此时才发现平台在哪里，不知道找谁。 ，在互联网上，这些人可以瞬间切断与受害人的联系，受害人无处诉苦。 即使有的受害人费了九牛二虎之力找到了平台，工作人员也会直接说平台没有任何责任，并有意无意甚至很直白地告诉受害人：国家禁止投资虚拟货币，而且你投资我们是违法的，你要告我们，你怕自己被卷进来。 就算你告，我们平台注册在海外，公司主体不在大陆，法律不一样，也抓不到我们。 这样，即便是被欺骗、被胁迫、被利诱，很多受害人也只能听之任之。