国内首例比特币交易平台诈骗案涉案人员被捕

近日，比特币交易平台GBL负责人卷款跑路案告破。 浙江省金华市东阳网警大队已将3名涉案人员抓获。

12月2日，浙江省东阳市公安局官方微博转发该文称，专案组民警及时查明GBL交易平台管理人员并追捕。 刘、金、黄三人分别于11月12日、14日、19日被捕。

文章透露，29岁的刘刚是湖南省湘潭市人，是GBL网站的负责人。 2007年毕业于某高校，在通讯公司担任业务员，经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。 近两年来，他一直痴迷于股票和比特币投资，化名“庄建寿”，是一名在业内具有一定知名度的分析师，其他几人都是他招来的。

24岁的金海是一名网站制作人和维护者，也积极参与网站的日常运营，而33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某的前同事，目前在负责网站的财务。

文章称，10月22日，东阳人乔因看好“比特币”行情，通过第三方支付在比特币交易平台GBL公司充值9万元买卖“比特币”。 10月26日，乔某发现网上交易平台工作人员不在线，部分正常交易流程无法执行。 接到报案后，东阳市公安局对该案展开侦查。

据财新网消息，10月31日晚，金华网警大队大队长找到QQ维权群，比特币玩家在核实身份后于11月5日交出证据。 这些证据包括玩家通过技术手段侵入GBL服务器，发现服务器被格式化，恢复数据； 在数据库中找到管理员信息，并利用这些信息找到真正的嫌疑人； 也有比特币玩家前往GBL香港办事处地址查询公司真伪。

11月12日、14日、19日，警方先后在贵州、安徽、广东等地抓获3名涉案人员。

“10倍杠杆”吸引众多玩家

乔只是GBL平台诈骗的众多受害者之一。 该网站于5月27日成立，并于10月26日凌晨关闭，并声称该公司总部位于香港。 数据显示，短短几个月时间，该平台的交易量在国内比特币交易平台中排名第四。 截至今年9月，GBL平台拥有4493个交易会员。

据南方周末早前报道，GBL是国内第一个在没有提前通知的情况下跑路的平台。 在GBL受害者QQ群中，网友称其为“第一个交易平台带钱跑路的虚拟货币”。 诈骗案”。

10月26日凌晨2点前，仍有人取现。 之后GBL网站无法访问，首页显示“网站已被入侵，请将我们所说的金额汇至该账户，否则我们将删除网站所有数据” ”

据《IT时报》报道，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：“从凌晨2时起，香港比特币交易平台GBL网站无法访问。” 当时除了无法登录外，该网站还显示了一条消息，内容为“本网站已被黑客入侵，请将我们所说的金额汇至该账户，否则我们将删除该网站的所有数据” 这种伪装成黑客行为的现象被用户认为是“自导自演”。

随后用户被踢出GBL官方QQ群，这是他们与该交易平台交流的唯一渠道。 投资者组织多个QQ群进行维权。 目前GBL事件维权QQ群人数已达500人，涉案损失超过3000万元。

据《杭州日报》报道，在这起诈骗案中，受害人普遍被骗取了股权、人民币、比特币三种财产。 十万元。

许多受害者表示，他们其实看好比特币市场。 他们大多使用GBL平台，因为平台有投注功能，有10倍杠杆作用。

“相当于用1000元当10000元。比如你有1000元，在10倍杠杆的情况下，你买10000元的比特币，如果基差涨了10%，那你就赚1000元btc买涨买跌交易平台骗局，跌10%，你的1000元就没了。”

“看清行情，10倍杠杆赚钱来得很快。有一段时间，我打算借高利贷投资。”

据了解，目前除了GBL外，还有796、货币网等数家交易平台具备该对赌功能。 有受害人透露btc买涨买跌交易平台骗局，“796平台比GBL出的早，但杠杆作用不高，只有2倍多，4倍空。”

灰色地带的交易

比特币是根据特定算法生成的。 它是一种需要“开采”的虚拟货币。 不依赖任何货币机构发行，可以无国界交易。

据前述《南方周末》报道，目前国内外已有多家在线比特币交易机构，接受比特币与法定货币的兑换。 其中，Mt. Gox是最早、最强大的比特币交易平台，2010年在日本成立，Bitstamp和BTC-e是另外两家大型外汇交易所。

中国也有大量的交易平台。 例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是中国最早运营的交易平台（交易量中国第一，全球第一）。

中国的比特币交易数量与日俱增，但这些交易也处于不受监管的灰色地带。 目前交易平台不少于20家，绝大多数网站在境外设立域名服务器，无需备案。

目前，除了明确比特币合法化的德国、拥有第一台比特币ATM机的加拿大等外，大多数国家对比特币监管并没有明确的态度。 中国官方尚未承认比特币的合法性。

据南方周末网此前报道，11月20日，中国人民银行副行长易纲在论坛上首次谈及比特币。 易纲表示，从中国人民银行的角度来看，短期内不可能承认比特币的合法性。 但同时，他认为比特币交易是一种网络买卖行为，普通人有参与的自由。 此外，易纲还指出，比特币“非常有特色”和“鼓舞人心”，我将长期关注它。